Diplomado en Oficial de Cumplimiento y Gestión del Riesgo Financiero
¡Cupos Disponibles!
Descripción del programa:
Diplomado teórico–práctico orientado a desarrollar competencias para planificar, ejecutar, monitorear y cerrar proyectos con estándares modernos de gerencia (enfoques predictivo e híbrido), integrando de forma transversal el marco normativo panameño aplicable a contratación pública, transparencia, procedimiento administrativo, responsabilidad fiscal, ética pública, protección de datos, ambiente y obligaciones laborales, según la naturaleza del proyecto.
Dirigido a:
Profesionales de los sectores:
Financiero y bancario
Seguros
Valores / Mercado de capitales
Cooperativas
Fiduciarias
Contadores públicos, auditores
Abogados y bufetes
Consultores de cumplimiento
Oficiales/analistas de riesgo
Funcionarios públicos vinculados con supervisión, fiscalización o control institucional
Contamos con método de pago en línea, seguro y confiable.
Fecha de inicio: 21 de abril 2026
Horario: Lunes y miercoles
7:00 p.m.-9:00 p.m.
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Acerca del Instructor:
Paloma Ospina
Duración: 120 horas
Modalidad: Virtual
Temario:
Módulo 1: Marco Normativo Nacional e Internacional del Cumplimiento
Módulo 2: Rol y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
Módulo 3: Gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT)
Módulo 4:Diseño e Implementación de Programas de Cumplimiento Efectivos
Módulo 5:Debida Diligencia, Monitoreo y Reporte de Operaciones Sospechosas
Módulo 6:Simulación de Evaluación UAF, Ética y Certificación Profesional
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